غسيل الاموال

موضوع: غسيل الاموال الثلاثاء 23 يونيو 2009, 7:44 pm

مصطلح (غسيل الاموال) او(تبيض الاموال)هو تعبير واحد ويقصد به اخفاء او تمويه المصادر الحقيقية غير المشروعة للاموال المنقولة وغير المنقولة؛ المتاتية عن ارتكاب الجرائم المنظمة كتجارة المخدرات ،والمؤثرات العقلية ، وتهريب الاسلحة والاشخاص وتزوير النقود وتجارة الرقيق وختلاس المال العام ،ومن ثم ادخال هذه الاموال ضمن نطاق الدورة الاقتصادية الشرعية وصولآ الى تداولها بصورة طبيعية ومشروعة.

موضوع جميل لكن الأموال مهما كانت تبقى اموال
موضوع متألق مشكور رااااااااااااائع

اين الصورة اخي غير موجودة؟؟؟؟

وغسيل الأموال تعبيرا لم يكن معروفا في السابق بل هو مصطلح حديث أول من استعمله الولايات المتحدة الأمريكية نسبه إلى عمليات غسل الأموال التي كانت تقوم بها عصابات المافيا، وتوجد مسميات أخرى مشابهة مثل تبييض الأموال أو تنظيفها أو تطهيرها وهي تعبيرات تؤدي إلى معنى واحد

بعض الجرائم التي يستخدم أصحابها غسيل الأموال بشكل كبير :

1- جرائم المخدرات .
2- جرائم الخطف والقرصنة والإرهاب .
3- الجرائم المخالفة لأحكام قانون البيئة .
4- جرائم التجارة غير المشروعة بالأسلحة النارية .
5- جريمة الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام .
6- جرائم الاحتيال وما يتصل بها

هناك في المؤسسات الأمنية في بعض الدول قسم يسمى قسم مكافحة غسيل الأموال ,في الغالب غسيل الأموال يتم فيه تصدير الأموال خارج الدولة التي يتم فيها العمل غير المشروع , وأكبر عمليات غسيل الأموال تتم ما بين المكسيك وأمريكا وما بين كولومبيا وأمريكا حيث تصدر كولومبيا المخدرات إلى أمريكا والأرباح يتم غسلها وإرجاعها إلى كولومبيا على هذا الشكل

موضوع جميل جدا تشكر على النقل